Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI)
2016-2018
AOU Meyer

Adottato con Deliberazione n. 27 del 28 gennaio 2016 

Indice
1.  Premessa 
2.  Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione 
3.  Le principali novità, le criticità 2014 e le azioni/obiettivi prioritari 
4.  Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
5.  Iniziative di comunicazione della trasparenza 
6.  Processo di attuazione del Programma 
7.  Dati ulteriori

Allegati:
Allegato 1 Pianificazione della azioni di pubblicazione e aggiornamento nel triennio 2016 -2018
1. Premessa
Il presente Programma, in applicazione al decreto legislativo di riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione n. 33 del 14 marzo 2013, entrato in vigore il 20 aprile 2013, è redatto in continuità con i Precedenti programmi adottati dall’Azienda ed ha lo scopo di proseguire nel percorso di realizzazione degli obblighi di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sull’organizzazione e sull’attività dell’AOU Meyer. Tali obiettivi rientrano nei principi normativi volti ad:
assicurare, attraverso un adeguato livello di trasparenza, la conoscenza da parte dei cittadini e delle imprese dei servizi resi, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione (principio della trasparenza, quale asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione)
garantire la legalità e lo sviluppo della cultura della integrità attraverso la prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

Obiettivi che si inseriscono altresì nelle più generali esigenze del sistema “Pubblica amministrazione” di realizzare un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino attraverso lo sviluppo della “accessibilità totale” alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività aziendale.

Il Programma per il trienio2016-2018, è l’aggiornamento annuale dei programmi precedenti e rappresenta l’automatico e conseguente proseguimento dei precedenti Programmi per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2013-2016 e 2015-2017.
La sua struttura segue le indicazioni di cui alla delibera CIVIT n. 50/2013. Il Programma è collegato, nei contenuti, al Piano triennale della prevenzione della corruzione aziendale 2016-2018, che ne costituisce una sezione autonoma e distinta.
I livelli di trasparenza richiesti dalla normativa ed indicati nel presente Programma “costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini della trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione”.

2. Introduzione: organizzazione e funzioni dell’Azienda 
Con deliberazione n. 133 del 29 dicembre 2015 è stato adottato il nuovo Statuto aziendale, il quale ribadisce che il Meyer è un’Azienda Ospedaliero - Universitaria “dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, organizzativa e contabile e si caratterizza per le attività di diagnosi, cura e riabilitazione rivolte ai piccoli pazienti sino al raggiungimento della loro maggiore età nel rispetto, comunque, del principio della continuità assistenziale”.
“Le finalità istituzionali dell’Azienda sono la cura e il benessere dei bambini e un’assistenza clinica integrata con la didattica e la ricerca scientifica. La mission aziendale è costantemente orientata e impegnata a fornire le migliori cure possibili per il trattamento e la guarigione dei piccoli pazienti che provengono dall’Italia e da altri Paesi e, a completamento e parte della cura, ad accompagnare e sostenere le famiglie in tutto il percorso assistenziale.” 
“Una mission che punta sul valore delle relazioni umane ed esprime amorosa sollecitudine e senso del bene comune.” “Un bene comune alimentato dalla collaborazione delle Associazioni di Volontariato e delle Associazioni dei Genitori che, insieme al ruolo speciale della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer Onlus,costituiscono un presidio fondamentale di accoglienza e ospitalità per i bambini e le loro famiglie.” (Art. 4 Statuto Aziendale)

“La vision che l’Azienda propone e si impegna a perseguire si aggancia e trae alimento da ciò che è stata la storia e il continuo divenire dell’Ospedale, dalla sua fondazione ad oggi. Il ritorno alle origini, alle “radici” è funzionale al recupero e al rilancio di una propensione al futuro necessaria e assimilabile a un organismo vivente che cresce in altezza ed estensione, che accoglie le innovazioni da un lato e richiede manutenzione dall’altro.” (Art. 5 Statuto Aziendale”.

Per quanto attiene all’organizzazione, si rinvia all’allegato dello Statuto Aziendale, pubblicato sul sito web del Meyer alla Sezione “Amministrazione trasparente” – “Atti Generali”.

A supporto dei principi di legalità dell’azione pubblica, particolare impulso viene dato nel nuovo Statuto alla dimensione etica da realizzarsi tramite un’intima adesione di coloro che rendono viva un’organizzazione: i suoi operatori. E' con questa consapevolezza che l’Azienda Ospedaliero - Universitaria Meyer, attraverso un percorso partecipato dei suoi dipendenti, ha individuato un insieme di valori condivisi che costituiscono un costante riferimento per il suo futuro. L’Azienda si impegna, dunque, a porre alcuni valori quali principi guida del proprio agire affinché contribuiscano a definire la modalità collettiva di essere “operatori del Meyer”, al di là degli obiettivi specifici di ogni gruppo e professionista. In questa sede e per le nostre finalità, tra i valori individuati dallo Statuto, si evidenziano i seguenti (La Carta dei valori completa è pubblicata sul sito web del Meyer sezione “Amministrazione trasparente” – “Atti Generali”):
“ - tutela del bene comune: la sensibilizzazione degli operatori all'uso responsabile e corretto del tempo e delle risorse disponibili costituisce valore fondamentale assieme al perseguimento dell’appropriatezza nell’approccio assistenziale. Il concetto di Salute, intesa quale bene comune, da un lato esprime la necessità del mantenimento delle risorse da preservare, dall’altro, e soprattutto, richiede il coinvolgimento competente di tutti gli attori coinvolti, inclusi i piccoli pazienti, le loro famiglie e la Comunità tutta;
- fiducia e trasparenza: centrale è il perseguimento della trasparenza, non solo nel suo versante più visibile di pubblicazione e condivisione di atti e documenti, da cui si evince l’operato del management, ma anche come cultura organizzativa, che contribuisce a porre le basi per un autentico sentimento di fiducia che accomuni tutti gli attori coinvolti nel processo di cura;
- ascolto e apertura: la realizzazione di tali valori consente di creare una reale personalizzazione delle cure basata sulla conoscenza della peculiarità dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, un’integrazione autentica tra funzioni aziendali, ma anche tra l’Ospedale ed il territorio; l’ascolto e l’apertura debbono essere garantite intercettando un delicato e dinamico equilibrio tra la tutela della privacy e della fragilità ed il mantenimento di un costante dialogo con l’esterno, in termini spaziali, culturali e di confronto dialettico”.

3. Le principali novità rispetto al Programma precedente, le criticità 2015 e le azioni/obiettivi prioritari
Con delibera n. 26 del 28.01.2015 è stato adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2018, in applicazione al D.Lgs. n. 33/2013; è continuato il processo di attuazione degli adempimenti del D.Lgs. n. 33/2013 e l’articolazione strutturata del sito web aziendale sezione “Amministrazione Trasparente”.
Alla realizzazione del Programma hanno partecipato oltre al Responsabile, un collaboratore professionale assegnato alla funzione, i referenti di sezione ed i tecnici informativi addetti alla  pubblicazione dei dati, il Direttore Amministrativo, tutti i dirigenti delle Strutture amministrative e di Staff, i Responsabili di PP.OO. amministrativa ed i componenti OIV.

Due sono le principali novità del 2015.
La prima è che dal 1 settembre 2015 è stato aperto il nuovo sito web dell’AOU Meyer più funzionale anche alle esigenze della trasparenza. La seconda è la definizione delle procedure ed istruzioni operative di alcune sezioni particolarmente complesse dal punto di vista della raccolta di informazioni. Istruzioni condivise con i vari referenti aziendali. Novità che permetteranno una migliore tempestività nell’aggiornamento e nella completezza dei dati da pubblicare. Del nuovo sito, dei risultati raggiunti in termini di “amministrazione trasparente” e del  livello di condivisione e partecipazione dei vari referenti di sezione si da evidenza nella Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al 15 gennaio 2016, ai sensi dell’art. 1 c. 14 della L. 190/2012  pubblicata nella sezione specifica di “amministrazione trasparente”.
 
Nel 2015 sono continuate le pubblicazioni, gli aggiornamenti sul sito istituzionale e di relativi monitoraggi dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Azienda, secondo le indicazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 e le linee guida riportate in Delibera CIVIT n. 50/2013. Attività svolta in collaborazione con i referenti delle varie sezioni.
E’ stato mantenuto il 100% degli indicatori soddisfatti (67/67), previsti e monitorati dal sito “Bussola della Trasparenza dei siti WEB”.

In tale contesto l’OIV certifica le pubblicazioni richieste da ANAC al 31/01/2014 e 31/01/2015. 

Merita fare presente che una particolare criticità, anche per il 2015, è riconducibile al rispetto dei tempi richiesti di pubblicazione e di aggiornamento delle informazioni. Criticità riconducibile alla difficoltà dei processi tecnico-amministrativi aziendali ad orientare le proprie attività verso una raccolta “standardizzata” e sistematica di informazioni (c.d. flussi) utili a supportare le fasi di aggiornamento e monitoraggio degli adempimenti in termini di trasparenza.

A seguito di queste brevi considerazioni si ritiene che anche gli obiettivi da realizzare nel 2016  debbano continuare a:
proseguire il percorso di realizzazione di un adeguato sistema di flussi documentali condivisi (ad esempio completando il set di istruzioni operative, per ogni sottosezione significativa dal punto di vista procedurale, a cui il D,Lgs 33/2013 si riferisce) per una gestione ed una analisi il più possibile informatizzata e attenta ai rilievi della privacy;

priorità che passa dalla realizzazione delle seguenti misure :
proseguire nella individuazione dei referenti delle varie sezioni “trasparenza” al fine di monitorare con più tempestività gli aggiornamenti e completare le pubblicazioni dei dati su “Amministrazione Trasparente”
continuare nel processo di pubblicazione, aggiornamento e monitoraggio delle informazioni e dei dati, con maggiore tempestività e completezza 
sviluppare meccanismi, anche minimi, di verifica e di responsabilizzazione sui risultati da perseguire

Nel triennio 2016-2018, sarà altresì necessario raccordare, in collaborazione con gli Uffici del Controllo di gestione, le procedure di predisposizione dei documenti di budget e di pubblicazione al Piano della Performance. Ciò anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10 c. 4 del d.lgs. n. 33/2013 che dispone che le pubbliche amministrazioni garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo della performance. In questo quadro e nell’ambito dell’apposito Gruppo di lavoro va definito il budget per l’area della dirigenza tecnico-amministrativa e di staff che deve contenere gli obiettivi specifici del Programma.

4. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
L’elaborazione e il procedimento di adozione sono coordinati dal Responsabile della trasparenza.
Gli obiettivi del Programma sono formulati sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione al 31/12/2015 della normativa sulla trasparenza ed a seguito del coinvolgimento dei Responsabili delle aree tecnico amministrative e di staff. A tale processo partecipa inoltre l’Organismo Indipendente di Valutazione che in apposite sedute valuta ed esprime il proprio parere sugli obiettivi del Programma.

Il Programma, a conclusione delle procedure indicate all’art. 10 c. 1 D.Lgs n. 33/2013 di coinvolgimento delle associazione dei consumatori ed utenti, viene adottato con provvedimento deliberativo del Direttore Generale  (entro il 31 gennaio di ogni anno)

I Dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici dell’Azienda garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (a norma dell’art. 43 c. 3 del d.lgs. n.33/2013) e ne curaro l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione sulla base dei criteri di qualità del dato pubblicato e previsti dal decreto. 

Le Strutture Organizzative principalmente coinvolte per la realizzazione dei obiettivi del Programma sono:
Direzione Aziendale – Direttore Amministrativo
Direzione Area Tecnica ed Amministrativa
SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell’Ospedale
SOC Risorse Umane 
Ufficio Amministrazione, Gestione e Organizzazione del personale
Ufficio Sviluppo delle Risorse Umane
SOS Affari Generali
SOS Affari Giuridici
SOS Risorse Economiche e Finanziarie
SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica
SOSA Controllo Direzionale
SOSA Farmacia Ospedaliera
Ufficio Comunicazione
SOSA Centro Salute Globale
Ufficio Ricerca

Considerato che il processo di adozione del Programma triennale, voluto dal legislatore, pone particolare attenzione al processo di partecipazione dei consumatori e degli utenti, si ritiene opportuno richiamare che lo Statuto Aziendale in vigore dal 1/1/2016, al quale si rinvia per una puntuale descrizione, dà particolare risalto alla partecipazione delle associazioni di volontariato (art 8); all’ascolto della famiglia e del bambino e alla personalizzazione delle cure (art. 9), al ruolo della comunicazione (Art.10).

Un canale presente e attivo di “coinvolgimento” degli utenti è riconducibile all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico). Sul sito istituzionale i cittadini e gli stakeholder possono accedere alla sezione URP dove vi è la disponibilità di numeri di telefono indirizzi e-mail ed orari di apertura dell’Ufficio per qualsiasi tipo di segnalazione. In questo ambito, un particolare ruolo è riservato all’URP circa la gestione della procedura di richiesta di “accesso civico” da parte dei cittadini e la rendicontazione sui i risultati delle richieste di accesso.

5. Iniziative di comunicazione della trasparenza 
Il sito web www.meyer.it rappresenta per l’Azienda il principale e più immediato strumento di comunicazione e diffusione dei contenuti del Programma. Il Programma è pubblicato sul sito aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente” in formato “aperto”. Altre iniziative di comunicazione sono riconducibili all’organizzazione alla Giornata della Trasparenza e di eventi formativi sul tema.

6. Processo di attuazione del Programma 
Fermo restando quanto è attribuito al Responsabile della Trasparenza, i responsabili della trasmissione, predisposizione, aggiornamento e monitoraggio dei dati, delle informazioni e dei documenti, di cui in Allegato 1, sono i direttori ed i Responsabili delle strutture organizzative individuate al punto 4 del presento Programma.

Nell’ambito delle rispettive competenze, i Responsabili delle strutture organizzative di cui al paragrafo 4 individuano i Referenti interni per la cura di determinate sottosezioni o singole informazioni a cui affidare le delega dell’aggiornamento e del monitoriaggio. Resta salva la responsabilità in capo al titolare della Struttura in caso di inadempienza.

L’attuazione del programma, con la tempistica indicata nella tabella in Allegato 1, è garantita dai Responsabili delle strutture competenti per materia. Hanno il compito di individuare, elaborare, aggiornare, verificare il dato da pubblicare. Per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi – a cui ciascun Responsabile di servizio e/o ufficio aziendale viene affidato il compito di individuazione, elaborazione e pubblicazione – sono previsti incontri periodici tra gli stessi responsabili con la presenza del Responsabile della Trasparenza. In tali incontri, che si svolgono con le modalità operative indicate nel PPC, vengono di volta in volta verificate le azioni e le misure organizzative da attuare e adatte allo scopo da raggiungere.
La mancata predisposizione del Programma, la non regolarità, la non tempestività dei flussi informativi, cui ciascun Responsabile è tenuto, è valutata ai fini della responsabilità disciplinare e della corresponsione della retribuzione di risultato collegato alla performance organizzativa ed individuale e può dar luogo a responsabilità per danno all’immagine.

Il Responsabile della Trasparenza svolge un monitoraggio periodico dei dati pubblicati e cura l’aggiornamento del Programma triennale, promuovendo il coinvolgimento delle strutture interne all’Azienda.

Gli OIV svolgono, ai sensi dell’art. 14 c. 4, lett. g) del d.lgs. 150/2009, importanti compiti di attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione e monitoraggio sull’attuazione del Programma. In particolare, come previsto dall’art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013, verificano la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance e l’adeguatezza dei relativi indicatori.

Nell’ambito degli adempimenti in tema di “trasparenza pubblica”, il d.lgs. n. 33 del 2013 è stata attivata la procedura e la modulistica per l’accesso civico. Strumento volto a garantire ai cittadini l’accesso totale a specifiche informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività aziendale, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
Per assicurare efficacia all’accesso civico si è individuata la seguente misura: 
Tutti i cittadini possono inoltrare richiesta di “accesso civico”  agli atti, di cui al il d.lgs. n. 33 del 2013, utilizzando il modulo pubblicato sul sito, indirizzata al Responsabile della Trasparenza, Dr. Gianfranco Spagnolo (Tel. Uff. 055 5662335). 
L’inoltro può avvenire:
per posta elettronica aziendale meyer@postacert.toscana.it
tramite consegna all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Dr.ssa Grazia Colombara – (Tel Uff. 055 5662332) dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 16.00.
tramite consegna all’Ufficio Protocollo dell’Azienda dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.00 o spedita per lettera.
Il Responsabile si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell’art. 43 c. 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione in termini di pubblicazione e trasmissione dei dati richiesti, coinvolgendo i dirigenti e/o i referenti di sezione per la pubblicazione o aggiornamento del dato da pubblicare.
E’ compito del Responsabile curare i rapporti con il cittadino e inoltrare al richiedente i dati richiesti o indicare il collegamento ipertestuale di quanto richiesto.
Entro 30 giorni dalla richiesta si procederà alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto che si trasmetterà contestualmente al richiedente ovvero si comunicherà al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Il Responsabile o suo delegato assicura altresì la pubblicazione annuale dei dati relativi al numero di richieste di accesso civico.
Al fine di assicurare una migliore tutela dell’esercizio di accesso, nel caso il Responsabile non ottemperi alla richiesta o non possa ottemperare il potere sostitutivo è in capo al Direttore Amministrativo.
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile, l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 43 c. 5. all’Ufficio di disciplina per l’attivazione del provvedimento disciplinar in caso di gravità. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti alla Direzione e all’O.I.V. ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. 

7. Dati Ulteriori
 Nel corso dell’anno, in relazione alle richieste di accesso pervenute ed ai risultati dei monitoraggi effettuati, l’Azienda in collaborazione con il Responsabile, valuterà l’eventuale pubblicazione di ulteriori dati riferiti all’organizzazione ed al suo funzionamento. Per il 2015 particolare attenzione è stata rivolta a definire e pubblicare il set di tipologie di dati aggregati di attività clinico – assistenziali che rappresentano in sintesi i risultati raggiunti dall’attività istituzionale.